La responsabilidad penal de los funcionarios del sector financiero por el lavado de activos : especial referencia al delito de omisión de control
Autor:
Hernández Quintero, Hernando Antonio
Editor:
Bogotá:
Universidad Externado de Colombia
,
2014.
ISBN:
978-958-772-206-2
Descripción:
346 p.;
21 cm.
Temática:
Comentario:
Se realiza un detenido análisis de la forma como las legislaciones han venido regulando el lavado de activos, en algunas ocasiones por vía administrativa, otras por conducto de los estatutos penales y en otras ocasiones, como el caso colombiano, combinando estas dos estrategias. El autor se centra en el estudio del delito de omisión de control tipificado en el artículo 325 del Código Penal colombiano, se comentan sus orígenes, las modificaciones en diferentes normas, su estructura y eficacia. Hernández doctor en Derecho.
/
DERECHO FINANCIERO
/
/
LAVADO DE ACTIVOS
/
/
COLOMBIA
/
/
RESPONSABILIDAD PENAL
/
