Responsabilidad administrativa y penal de las instituciones financieras y los profesionales universitarios por su participación en el delito de lavado de activos

Autor: Fleitas Villarreal, Sandra

Editor: Montevideo: Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales , [2010].

ISBN: 978-9974-677-23-4

Temática:

Comentario: OBRA DECLARADA DE INTERÉS NACIONAL POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA JOSÉ MUJICA 2010. Profunda y exhaustiva obra que aborda las diversas modalidades que el delito de lavado de activos puede adoptar, y su análisis a la luz de la ley nº 18.494. Para ello realiza un especial énfasis en la responsabilidad administrativa y penal de las instituciones financieras y los profesionales universitarios. Incluye bibliografía. Doctora en Derecho, Secretaria Letrada, Fleitas posee formación de posgrado. Publicó la obra "El delito de lavado de activos como hecho punible".

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